证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-013
上海晶丰明源半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3
号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 42,410,378
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.4210
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
行请假手续；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,410,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 42,410,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,410,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 < 公 司 2023
年限制性股票激励 100.00 0.000 0.000
计划（草案）>及其摘 00 0 0
要的议案》
《 关 于 < 公 司 2023
年限制性股票激励 100.00 0.000 0.000
计划实施考核管理 00 0 0
办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理 100.00 0.000 0.000
公司股权激励计划 00 0 0
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：潘添雨、陈程
本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
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